Найти
Generic filters
Искать в комментариях

Хронологика панамских архивов Mossack Fonseca

Короткий обзор

3 апреля 2016 года крупнейшие международные СМИ опубликовали материалы на основе так называемого панамского архива — подборки документов об оффшорных схемах панамской фирмы Mossack Fonseca. Это самая масштабная утечка данных об офшорах в истории. В 11,5 млн попавших в распоряжение журналистов документов упоминаются имена более 100 политиков и известных людей.

Первой архив удалось получить немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая передала более двух терабайт информации Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). За российскую часть расследования отвечают сотрудники Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Но не смотря на то, что риски оффшорных зон с каждым годом все увеличиваются в большинстве стран всё равно продолжается создание условий для ухода бизнеса в оффшорные зоны.

Сведения

  • Первоисточник: Аноним, передал крупнейшей ежедневной либерально-экономической немецкой газете «Süddeutsche Zeitung», которой владеет издательство Süddeutscher Verlag.
  • Кто заказчик и спонсор расследования: Фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса (OSI); Агентство США по международному развитию (USAID)
  • Фигуранты: В большинстве СМИ заголовки вышли с упоминанием лично Путина 75%, но в документах только косвенные упоминание, что не скажешь о других фигурантах Кемерона, Порошенко и т.д., а в общей сложности идет речь об 128 политиков и госслужащих
  • Акцент в СМИ: Делается на количественный показателях архива, а не на фактологию
  • Наличие американских граждан и компаний: Нет
  • Обратный эффект: Есть прецедент теперь можно расследовать и другие офшоры и их роль в мировом капитале
  • Публичный доступ к оригиналам архива: Нет
  • Период деятельности офшора: 40 лет
  • Объем заявленных средств: 2 млрд $
  • Авторы расследования: 380 журналистов-расследователей из 70 стран мира
  • Какие российские журналисты принимали участие: Мика Великовский, Олеся Шмагун,Роман Анин и Роман Шлейнов из Новой газеты
  • Сколько потрачено времени на расследование: > 1 года

СОПРЯЖЕННЫЕ СОБЫТИЯ:

Указать дату, название, цель и взаимосвязь сопряженных событий.

Аналитика

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ И ВОПРОСЫ

Суть оффшорной зоны: Офшорная зона — это зона пониженного налогообложения, для консолидации активов зарубежных стран и частных лиц. У каждой оффшорной зоны есть свой владелец в лице правительства на, территории которой находиться зона, или страна метрополия имеющая для себя оффшорную колонию. Как правило, в большинстве случаев там находятся средства выведены из оборота страны резидента с целью спрятать доход или минимизировать затраты, для многих в нужном офшоре в нужный момент ждет ловушка по примеру Кипра. Офшорная зона — это плод западной модели развития экономики, которые сами создали и сами же потом организовывают «сливы». Ведь сам процесс вывода вполне законен, если это прямо не запрещается законом страны резидента, вопрос состоит в том какие должности занимали фигуранты на момент вывода, тут вопросы к властям кто создает такие зоны и кто их разрешает.

1. О Mossack Fonseca

Mossack Fonseca входит в пятерку крупнейших в мире фирм

Более 500 человек трудятся в четырех с лишним десятках офисов по всему миру, включая три представительства в Швейцарии и восемь в Китае.

Имея представительство Лас-Вегасе штат невада в публикациях абсолютно не фигурируют американские банки, компании и физ лица.

2. Кто такие ICIJ и OCCRP

ICIJ — The International Consortium of Investigative Journalists

OCCRP — Organized Crime and Corruption Reporting Project

Если учесть время вброса, кто подготовил, кем спонсируеться, отсистематизировать фигурантов персонально и  по странам принадлежности, сразу становиться понятно в чьих интересах и какой реакции добиваются.

3. Архив в цифрах

Размер: 2.6 ТБ

Период: охватывает почти 40-летний период (с 1977-го до конца 2015 года)

Фигуранты: проведенных 128 политиками и госслужащими по всему миру

Компании и клиенты: 214 488 различных компаний, трастов и фондов, 14 153 разных клиентов упоминаются в документах.

4. Какие страны фигурируют в архивах и кто является собственником офшоров

Countries_implicated_in_the_Panama_Papers
Для справки карта стран фигурантов | ru.wikipedia.org
03_0875jrlkld
Мировая карта офшоров | ЦБ РФ

Практически все оффшорные зоны подконтрольны западной  капиталистической системе.

5. А где вы раньше были?

  • Проведенную работу позиционируют качестве настоящей журналистики, но проблема офшоров не единственная и появилась не вчера.
  • Странная формулировка  — «уходил от налогов в офшорах», если заявлять это нарушением, зачем при этом пропускать такие транзакции по установленным схемам.
  • Срок деятельности офшора 30 лет, а опубликовали сейчас.
  • В процессе годичной работы 303 журналистов над «оффшорным проектом» собственники архивов и почему-то спокойно молчали.
  • Много вопросов к первой публикации от OCCRP

6. Мнение В.В. Путина по «Панамским офшорам» как главного фигуранта по версии ряда СМИ

Вы можете предложить аналитический материал с анализом уже опубликованной информации или с использованием дополнительных достоверных источников и собственных выводов.

Аналитический материал должен содержать четкую последовательную структуру, логичные вопросы и возможные взаимосвязи, хронологический ход мыслей и отражать различные точки зрения. Для лучшего понимания и доверия к материалу добавьте элементы инфографики и статистики, примеры и сравнения, ссылки на достоверные источники.

Материал может дополняться, оформляться и корректироваться на усмотрение редакции с учетом обновления информации или событий, а также комментариев и аргументированных замечаний пользователей Hronologica.

Приглашаем участников и свидетелей событий, компетентных лиц и организаций по указанной теме.

Тезисы

1. Нет оффшорных зон — нет проблемы.

2. Теперь есть повод 380 журналистам-расследователям из 70 стран мира случайно вскрыть какой-нибуть оффшорный архив из 90-x и оформить оригиналы в «Ельцин центре», как музей соответствующей эпохи + интерактивную презентацию с хронологией событий в цифрах, графиках, резидентами и не резидентами.

3. Данная тенденция разоблачения оффшорных и транзакционных схем обнадеживает в получении информации об исчезновении, происхождении и перераспределении мирового капитала, если расследователи не окажутся одноразовыми исполнителями.

4. Такое ощущение, что сами себя подставили.

5. Шум поднятый вокруг «Панамских архивов» может существенно ускорить процесс инициированный В.В. Путиным по амнистии капитала и сработать небольшим тормозом антироссийских решений от некоторых фигурантов оффшорного скандала.

Источники

ДатаСсылка на источникИсточникРазделТипСкриншот
03.04.2016«Никогда не видел такой очевидной пропаганды»: читатели мировых СМИ комментируют «панамский скандал»russian.rt.comАналитикаПервоисточникrussian_rt_com_article_157115
04.04.2016«Панамский денежный канал»occrp.orgАналитикаПервоисточникwww_occrp_org_ru_panamapapers
04.04.2016The Panama Paperspanamapapers.icij.orgАналитикаПервоисточникpanamapapers_icij_org
04.04.2016Офшоры. Вскрытиеnovayagazeta.ruАналитикаПервоисточникkrug_novayagazeta_ru
04.04.2016«Мне кажется, мы хорошо поработали» Российские журналисты — о том, как они изучали «Панамский архив»meduza.ioАналитикаПервоисточникmeduza_io_feature_2016_04_04_mne-kazhetsya-my-horosho-porabotali
04.04.2016В поисках потерянного Путина. Кто и за какие деньги запустил самое бездарное "расследование"oleglurie-new.livejournal.comАналитикаПервоисточникoleglurie-new_livejournal_com_284009
04.04.2016Panama Paperssueddeutsche.deАналитикаПервоисточникwww_sueddeutsche_de_thema_Panama_Papers

Вы можете первым написать рецензию на данный материал.

Приглашаем официальных представителей авторитетных СМИ, интернет-сообществ, общественных и государственных организаций, а также других компетентных лиц по указанной теме.

Заметки

  1. Для подробной аналитики нужен оригинал архива.

Вопросы

  1. Почему нет оффшорных зон у бывших республик СССР (России, Украины, Белоруссии, Казахстана и т.д.)?

Print Friendly, PDF & Email
Логика
Фактология
Доверие

Автор публикации

не в сети 1 месяц

Hronologica

Комментарии: 0Публикации: 83Регистрация: 30-03-2015
Локации:
Рубрики:
Категории:
Авторизация
*
*

Лимит времени исчерпан. Пожалуйста обновите CAPTCHA


или используйте социальную сеть:
    Регистрация
    *
    *
    *
    Пароль не введен
    *

    Лимит времени исчерпан. Пожалуйста обновите CAPTCHA


    Генерация пароля

    Лимит времени исчерпан. Пожалуйста обновите CAPTCHA